Касательно информации размещенной на новостном сайте «Gazeta.uz»

27 сентября 2020 года на новостном веб сайте «Газета.уз» была опубликована статья «СМИ опубликовали секретное финансовое документы американской сети FinCEN» на основании данных Международного консорциума журналистов-расследователей «ICIJ», в которой упоминается транзакции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

В FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) стекаются данные обо всех транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках. Попавшие в Сеть транзакции не всегда означают вовлеченность в процессы отмывания денег, финансовые преступления и операции связанные с ними. Также в Сеть FinCEN попадают подозрительные транзакции, в список этих транзакций могут попасть операции юридических и физических лиц, которые вызывают сомнения у сотрудников банков.

На своём сайте компания «ICIJ» предоставила доступ ко всем транзакциям на сумму более 2 триллионов долларов США за 2016 - 2017 года.

Нужно отметить, что Узбекистан является членом ФАТФ (FATF – The Financial Action Task Force) с 2005 года, а также приняты закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 660-II. и «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886, рекомендации и требования которых АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз» строго придерживается и соблюдает все международные стандарты по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.

При этом необходимо отметить, что банковские транзакции относятся к официальным межбанковским операциям и были выполнены в рамках «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886», и не имели признаков сомнительных операций.   

Департамент Внутреннего контроля АО "Узнацбанк"