Результаты работы системы мониторинга банковских операций
В настоящее время в филиалах АО «Узнацбанк» наблюдается увеличение в 3-4 раза, по сравнению с предыдущими годами, потока денежных переводов из-за границы, в том числе, из Российской Федерации посредством систем международных денежных переводов.
В связи с этим, в целях обеспечения качественного обслуживания клиентов, контроля подозрительных операций, предотвращения случаев нарушения, в Банке функционирует система постоянного мониторинга.
В ходе мониторинга - в Кумкурганском филиале АО «Узнацбанк» были выявлены подозрительные действия в процессе оказания услуг клиентам через международные системы денежных переводов.
По выявленным фактам было оперативно проведено служебное расследование, информация в установленном порядке передана в Управление внутренних дел Сурхандарьинской области.
