Мониторинг валютных операций: практика и опыт

В соответствии с планом работы департамента по работе с персоналом АО «Узнацбанк» и Учебного банка, в феврале в региональных отделениях банка прошел учебный вебинар «Мониторинг валютных операций физических лиц».

Сотрудников, задействованных в операциях международной системы SWIFT, ознакомили с нормативно-правовыми документами, касающимися валютных операций физических лиц, в частности, с положениями «О внесении изменений и дополнений в положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» и «О порядке проведения отдельных валютных операций, связанных с движением капитала». Даны разъяснения действующих норм.

Одним из тренеров был главный специалист департамента розничного бизнеса банка Сирожиддин Валиджанов. В мероприятии участвовали работники всех региональных филиалов.

Вебинар будет организован в течение года для групп работников филиалов банка в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.