Сила в доверии

Переводы из Сбербанка

По самому выгодному курсу с НБУ!

MasterCard Virtual

Онлайн оплаты без комиссий!

НБУ в соцсетях:

Касательно информации размещенной на новостном сайте «Gazeta.uz»

06.10.2020 741

27 сентября 2020 года на новостном веб сайте «Газета.уз» была опубликована статья «СМИ опубликовали секретное финансовое документы американской сети FinCEN» на основании данных Международного консорциума журналистов-расследователей «ICIJ», в которой упоминается транзакции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

В FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) стекаются данные обо всех транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках. Попавшие в Сеть транзакции не всегда означают вовлеченность в процессы отмывания денег, финансовые преступления и операции связанные с ними. Также в Сеть FinCEN попадают подозрительные транзакции, в список этих транзакций могут попасть операции юридических и физических лиц, которые вызывают сомнения у сотрудников банков.

На своём сайте компания «ICIJ» предоставила доступ ко всем транзакциям на сумму более 2 триллионов долларов США за 2016 - 2017 года.

Нужно отметить, что Узбекистан является членом ФАТФ (FATF – The Financial Action Task Force) с 2005 года, а также приняты закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 660-II. и «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886, рекомендации и требования которых АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз» строго придерживается и соблюдает все международные стандарты по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.

При этом необходимо отметить, что банковские транзакции относятся к официальным межбанковским операциям и были выполнены в рамках «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886», и не имели признаков сомнительных операций.   

Департамент Внутреннего контроля АО "Узнацбанк"

2
0



Читайте также

Смотреть все новости

АО «Узнацбанк», его дочерний банк Азия-Инвест Банк (АО) и АО КБ «Солидарность» (РФ) запускают...

02.10.2021

Инвестиционная привлекательность АО “Национальный банк Республики Узбекистан” и перспективы...

30.09.2021

АО «Узнацбанк» и Дойче банк Германии подписали заемное соглашение на сумму $100 млн.

30.09.2021

АО «Узнацбанк» и ПАО «Совкомбанк» России подписали генеральное соглашение на сумму $50 млн.

30.09.2021

Оставайтесь в курсе последних событий

Будем отправлять одно письмо в неделю, и никакого спама

Последнее обновление сайта: 18.10.2021 09:00:01

Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №22 от 15.02.2020 г.
© 2021 NBU. Все права защищены. Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

В случае обнаружения несоответствия в информации, представленной на разных языках, необходимо руководствоваться вариантом на государственном языке. При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.nbu.uz обязательна.

Обратная связь

Контактная информация

Режим работы обратной связи
с 9:00 до 21:00 с понедельника по пятницу

100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101

Ваше сообщение успешно отправлено

Наш специалист ответит вам в течение рабочего дня. В связи с большим числом запросов во время пандемии COVID-19 возможны небольшие задержки при ответе на обращения.

Примите участие в улучшении качества обслуживания
Ответьте пожалуйста на 3 вопроса
Пройти опрос