Обязанности:
- Формирование и реализация системы комплаенс-контроля и антикоррупционной политики в Банке.
- Обеспечение соблюдения законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних нормативных документов.
- Анализ и минимизация рисков нарушения законодательства и внутренних процедур.
- Организация и проведение внутренних проверок и служебных расследований по фактам возможных нарушений.
- Взаимодействие с органами государственного контроля и надзора по вопросам соблюдения антикоррупционных норм.
- Обучение и консультирование сотрудников по вопросам комплаенса, этики и антикоррупционного поведения.
- Разработка и регулярное обновление кодекса этики, регламентов и положений по комплаенсу.
- Подготовка аналитических и статистических отчетов по направлению деятельности.
Требования:
-
Законодательство и нормативно-правовая база:
-
Законодательство в сфере противодействия коррупции
-
Требования законодательства о противодействии отмыванию доходов
-
Законодательство в области финансового и банковского регулирования (если применимо).
-
Международные стандарты и лучшие практики
-
-
Корпоративное управление и контроль:
-
Знание принципов корпоративного комплаенса.
-
Внутренние политики и процедуры по этике, предотвращению конфликта интересов, подарков и развлечений, взаимодействию с госорганами и т.д.
-
Навыки построения и ведения системы внутреннего контроля.
-
-
Риски и управление рисками:
-
Идентификация, оценка и мониторинг комплаенс-рисков.
-
Знание методик проведения комплаенс-аудитов и проверок.
-
-
Управление расследованиями и реагированием:
-
Навыки проведения внутренних расследований.
-
Оценка инцидентов и принятие корректирующих мер.
-
-
Взаимодействие с контролирующими органами:
-
Подготовка отчетов и ответов на запросы.
-
Участие в проверках.
-
-
Системное мышление и аналитические способности.
-
Умение структурировать процессы и внедрять политики.
-
Лидерские качества и управленческий опыт.
-
Высокий уровень этичности и личной ответственности.
-
Умение работать с конфиденциальной информацией.
-
Развитые коммуникативные навыки.
